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2014年11月✿◈✿，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查✿◈✿。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时✿◈✿，不禁大吃一惊✿◈✿！张涛银行流水记录显示✿◈✿，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁✿◈✿，往来资金总额累计达10亿余元✿◈✿。
据张涛交代✿◈✿，2011年开始✿◈✿，他沉迷于赌博✿◈✿。后来✿◈✿，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站大城美和✿◈✿，便下载了该客户端✿◈✿。一开始✿◈✿，张涛在网站上申请的是普通会员账号✿◈✿，主要玩百家乐✿◈✿，每次投注数额不大✿◈✿，有输有赢太阳成官方网站✿◈✿，总体算下来还是赚的✿◈✿。
渐渐的✿◈✿，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望✿◈✿。于是✿◈✿，他在网站上注册了一个代理账号,并找到一群跟自己“志同道合”的人✿◈✿，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店✿◈✿，一起研究起了赌博技巧✿◈✿。之后✿◈✿，张涛放弃了正常工作✿◈✿，把全部精力用在赌博上✿◈✿。
这些人投注的数额也大了起来✿◈✿。但是✿◈✿，“十赌九输”✿◈✿，张涛等人很快将家产输了个精光✿◈✿。此时的他们✿◈✿，输得越多越不甘心✿◈✿，结果✿◈✿，张涛陷入了最后的疯狂✿◈✿。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物太阳成官方网站✿◈✿，并很快将骗来的9000余万元输掉了✿◈✿。
侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排✿◈✿，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛✿◈✿，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司✿◈✿，该公司租用的办公地址在香港✿◈✿、菲律宾等地✿◈✿，且公司幕后人员反侦查意识很强✿◈✿，嫌疑人的具体身份一时难以查明✿◈✿，这使得此起案中案陷入僵局✿◈✿。
犯罪嫌疑人苏星✿◈✿，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后✿◈✿，于2000年取得了香港居民身份,在香港设立了“恒信贵金属有限公司”大城美和✿◈✿。
在公司经营过程中大城美和✿◈✿，公司代理部的主管邓博找到了苏星太阳成官方网站✿◈✿，说他打算建一个赌博网站✿◈✿，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉✿◈✿，如果想建赌博网站✿◈✿，可以先做“申博太阳城”赌场的代理✿◈✿。
之后✿◈✿，为掩人耳目✿◈✿，苏星✿◈✿、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”✿◈✿，赌博网站页面链接多个赌博系统✿◈✿：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等✿◈✿。
郭某是一名参赌人员✿◈✿，今年50多岁✿◈✿，广州市人✿◈✿，经营一家小型加工厂✿◈✿。一个偶然的机会✿◈✿，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件,网页自动跳转到了一个网络赌博网站✿◈✿。他抱着试试看的心理投了2万元本金✿◈✿，没想到✿◈✿，才过了几个小时✿◈✿，他就赚了40余万元✿◈✿。郭某大喜✿◈✿，继续投注✿◈✿，但没想到手气急转直下✿◈✿，不仅之前赢的钱全都输回去✿◈✿，自己还倒赔了几十万元✿◈✿。这样的落差让郭某很不甘心✿◈✿，之后近1个月的时间里✿◈✿，他常偷偷在公司里赌博✿◈✿，总共输掉了292万余元✿◈✿，公司差点破产✿◈✿。
绝大多数参赌人员来自内地✿◈✿，嫌疑人安排专门人员到广东✿◈✿、河南等地高价购买各个银行的银行卡✿◈✿，用于赌资的流转太阳成官方网站✿◈✿。
仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据✿◈✿，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元✿◈✿。为了获取更大的利润✿◈✿，苏星✿◈✿、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统✿◈✿。从2013年起✿◈✿，两人在原赌博网站的基础上✿◈✿，开始筹备建设“欧博”赌博系统✿◈✿。
欧博赌博系统于2015年1月正式上线✿◈✿。非法获利数额特别巨大✿◈✿。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚太阳成官方网站✿◈✿，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的✿◈✿，有赌桌✿◈✿、有荷官发牌✿◈✿，只是没有实际的赌客✿◈✿。摄像后✿◈✿，视频会通过网络传输出去✿◈✿，实际的参赌人通过网络进行赌博✿◈✿。
他们的获利手法有两种✿◈✿：一是将赌博系统租给其他人✿◈✿，承租者成为苏星✿◈✿、邓博的下级✿◈✿，再由下级招揽客人参与赌博✿◈✿。苏星✿◈✿、邓博的下级不仅有一级代理的情况✿◈✿，还有多级代理的情况✿◈✿，然后苏星✿◈✿、邓博向系统的下一级（接入系统的网站）收取租金✿◈✿；二是拆账的模式✿◈✿，就是按照庄家的输赢✿◈✿，苏星✿◈✿、邓博按照3%的比例提成✿◈✿。庄家赢了钱✿◈✿，苏星✿◈✿、邓博就从赢的钱当中获利3%✿◈✿。
同案被告人萧某✿◈✿、何某等人就专门开设了“资金兑换店”✿◈✿，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡✿◈✿，为苏星✿◈✿、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收✿◈✿、流转和兑换大城美和✿◈✿。
经司法审计✿◈✿，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据✿◈✿，苏星✿◈✿、邓博在管理经营网络赌博时✿◈✿，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元大城美和✿◈✿。
